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永嘉县警方破获一起特大境外赌博案

2019/05/27 07:25 来源:温州日报瓯网 编辑:杨凡 浏览:1878

一个20来岁的年轻人,银行卡的流水交易在一个多月时间竟高达几千万元,更奇怪的是,这样的年轻人不止一人,且均为永嘉县境内。

随着5个月的案件侦查,永嘉警方从一张张银行卡背后,挖出了一条通过境外的赌博链,涉案金额超过6亿元。

2000元高价收购银行卡

事情要从去年8月份说起,温州人民银行反洗钱?#34892;?#21457;现,在永嘉县有百余张银行卡存在资金流水异常,一两个月流水交易高达几千万元,而这些银行卡卡主竟都是一些20多岁的小年轻。

该?#34892;?#24037;作人员立刻将这一情况向永嘉县公安局?#20174;场?#38543;着调查的深入,一条通往国外的赌博链条渐渐浮出水面。

民警发现,这部分“神秘银行卡”是由永嘉人陈某两兄弟负责搜集的。陈某兄弟原本开着一家金融服务公司,一朋友向他兄弟俩透露了一条“财路”,其在东南亚的?#39057;?#36172;场需要一批银行卡用于结算,他们可以收购银行卡提供给他,每张银行卡可让他们获利几千块,简单方便轻松且来钱快。于是,陈某两兄弟通过前来公司办理贷款业务或是在网吧玩游戏急需钱的小年轻,以2000元一张高价回收银行卡,短短个把月就收了近50张,收益近十万元。

据民警介绍,赌场结算赌资需要使用大量银行卡,为逃避中国监管部门的调查,陈某兄弟明知对方用于赌博还为其提供便利,已犯窃取、收买、非法提供信用卡信息罪,等待他俩的是法律的制裁。

境外开设赌场构成犯罪

据永嘉警方介绍,2017年以来,永嘉籍男?#26144;?#26576;等人入股东南亚某国大?#39057;?#36172;场,分为线下和线上两个方式开设赌场,并大肆招徕中国人偷渡出国后赌博。并在线上开发网络赌博APP,吸引全国各地人员进行线上赌博。同时,陈某招徕永嘉人潘某、汤某、章某等人在缅甸赌场工作,专门负责为赌客提供赌资结算服务。

“根据我国刑法规定,中国公民在国外实施中国刑法所禁止的行为,依然可以构成犯罪。”民警介绍。

据悉,经过5个多月的侦查,目前永嘉警方已抓获犯罪嫌疑人36人,网上追逃14人。该案仍在进一步调查中。

温州日报全?#25945;?#35760;者 杜一川 通讯员 陈笑

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